Người dùng Twitter Ethmuppet cho biết họ đã ghi được một “mảnh lịch sử tiền điện tử” khi mua hai NFT từ Heather Morgan, một doanh nhân lập dị. bị bắt với chồng Thứ ba để cố gắng rửa 4,5 tỷ đô la tiền điện tử cướp được. Nhưng vài giờ sau, các NFT đã biến mất. Họ đã có Đột nhiên biến mất giữa biển khơithị trường NFT, nơi Ethmuppet đã trả khoảng 600 đô la để sở hữu những hình ảnh được thực hiện bởi Razzlekhan, nhân cách âm nhạc của Morgan.

Ethmuppet nói với BuzzFeed News rằng OpenSea đã không trả lại tiền của họ và nói rằng họ cảm thấy “khó khăn” vì Công ty 13 tỷ đô la. Họ tin rằng họ có thể đã bán NFT với lợi nhuận khổng lồ – thương hiệu Razzlekhan kể từ đó đã vươn lên từ một kẻ chủ mưu tội phạm thất bại thành Không có khả năng chống anh hùng – Nó là như vậy Liệt kê một trong những bức ảnh Có giá 100.000 đô la trước khi nó được gỡ bỏ.

“Tôi đã mua thứ gì đó hợp pháp và công bằng trong các điều khoản của nền tảng và hợp đồng của họ,” Ethmuppet cho biết qua Twitter DM. Sau đó, họ quyết định kiểm duyệt người đã đúc chúng để bán, và họ khiến những món đồ mua của tôi trở nên vô giá trị ”.

Trong suốt một tuần, OpenSea đã trở thành một nhân vật ngoài ý muốn trong một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp được gọi là “Khoản thiệt hại tài chính lớn nhất từ ​​trước đến nay. Sáng Thứ Ba, Bộ Tư pháp Tôi thấy Morgan và đối tác của cô ấy, Elijah Lichtenstein, có thể đã rửa tiền điện tử nóng thông qua các giao dịch mua NFT của họ. BuzzFeed News đã báo cáo rằng tài khoản OpenSea của họ đã ngừng hoạt động vài giờ sau đó.

Chuỗi sự kiện đã đặt ra hàng loạt câu hỏi. OpenSea có đang được điều tra không? Bộ Tư pháp đã thu giữ Bộ Quy tắc Ứng xử Phi Tài chính của Morgan để làm bằng chứng chưa? Quy định chặt chẽ hơn của thị trường tiền điện tử có thể ngăn chặn hoạt động rửa tiền NFT trong tương lai không? Và OpenSea có quyền sửa đổi nền tảng của nó và theo đó là chuỗi khối được cho là bất biến không?

OpenSea đã không trả lời nhiều yêu cầu từ BuzzFeed News để trả lời một số câu hỏi này. Nhưng công ty Bo mạch chủ cho biết Trong một tuyên bố rằng họ thực thi các nguyên tắc của mình “theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả việc hủy niêm yết và trong một số trường hợp, cấm tài khoản – như trường hợp này, hết sức thận trọng.” Bo mạch chủ đề cập rằng Cả hai NFT Mua bởi Ethmuppet có thể xem được trên nền tảng, nhưng giao dịch bị đóng băng và các hình ảnh liên quan vẫn bị thiếu.

Người phát ngôn của Bộ Tư pháp từ chối bình luận về vấn đề này.

Sự tham gia của OpenSea vào vụ việc này phần lớn là chưa từng có. Chỉ có một số trường hợp rửa tiền bằng NFT được biết đến. Một Chuyển giao Bởi một nhà phân tích blockchain, Chainalysis đã xem xét hoạt động gần đây trên các nền tảng NFT và xác định rằng rửa tiền là một thành phần “nhỏ nhưng có thể nhìn thấy được” của các giao dịch NFT. Theo Chainalysis, các quỹ đã di chuyển trên thị trường NFT thông qua “các địa chỉ liên quan đến lừa đảo” đạt đỉnh vào cuối năm 2021.

Kho bạc cũng đã xác định các nền tảng NFT là trung tâm tiềm năng cho rửa tiền. Trong một nghiên cứu được công bố vào tháng nàyCơ quan này cảnh báo rằng các thị trường NFT cuối cùng có thể phải tuân thủ các biện pháp chống rửa tiền theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Những yêu cầu này, được gọi là tiêu chuẩn Biết khách hàng của bạn (KYC), trước đây đã được áp dụng cho các ngân hàng và tổ chức tài chính, nhưng có thể yêu cầu một công ty như OpenSea xác thực ID hoặc nguồn của cải của người dùng.

Sự phát triển liên tục của NFT cũng có những thứ phức tạp như trách nhiệm giải trình và quyền sở hữu. Về mặt kỹ thuật, thị trường NFT tư nhân được phép điều chỉnh nền tảng của nó, giống như việc chọn Etsy hoặc eBay để xóa các mặt hàng vi phạm. Nhưng cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đã đặt ra câu hỏi về vai trò của OpenSea trong việc xác thực bằng chứng kỹ thuật số về quyền sở hữu của một người.

Những người hoài nghi lập luận Mua NFT thông qua một nền tảng như OpenSea không cho phép một người nói rằng họ sở hữu nó. Nó cũng không chuyển tải một số quyền theo luật sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như bản quyền. Vì vậy, trong khi ảnh chụp màn hình của các NFT do Ethmuppet mua đang lan truyền trên Internet, OpenSea đã loại bỏ khả năng kiếm lợi nhuận từ việc bán hoặc kinh doanh các hình ảnh gốc của Ethmuppet. Ngay cả trong các thị trường cạnh tranh với NFT như LookRare, Razzlekhan NFTs đã được giảm xuống thành một chuỗi chi tiết giao dịch vô hướng.

Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với OpenSea? Hiện tại, công ty không bắt buộc phải sàng lọc khách hàng của mình, nhưng các cơ quan quản lý có thể thay đổi điều đó. Nhiều sàn giao dịch tiền điện tử có nó Đã triển khai biết khách hàng của bạn Kết quả của việc thực hiện theo quy định, hiện có nhiều công ty khởi nghiệp cung cấp các công cụ “biết khách hàng của bạn” được thiết kế đặc biệt cho các thị trường phi tập trung. Tuy nhiên, có khả năng các nền tảng NFT sẽ được miễn các quy tắc chống rửa tiền giống như các nhà kinh doanh nghệ thuật truyền thống Tôi đã tránh được những biện pháp tương tự nàyTận dụng khoảng thời gian giới hạn do Luật Bảo mật Ngân hàng quy định.

“Ý tưởng rằng vì điều gì đó xảy ra thông qua tiền điện tử, nó không tuân theo các luật và quy tắc giống nhau tồn tại cho mọi giao dịch khác, là điều tuyệt đối của những người không tưởng tự do,” Bobby Alexander, đối tác tại công ty luật Konstantin Cannon, nói với BuzzFeed. Tin tức.

OpenSea đã xóa NFT trước đây vì vi phạm điều khoản dịch vụ của nó. Công ty Các NFT mô tả các khu vườn ô liu đã bị xóa Năm ngoái sau khi chuỗi nhà hàng đưa ra yêu cầu gỡ xuống do vi phạm bản quyền. Năm ngoái, một họa sĩ hoạt hình bảo thủ đã bán được tác phẩm nghệ thuật trị giá 1,8 triệu đô la có lá cờ Liên minh miền Nam và các bức chân dung của MAGA bởi Bục gạch xóa chúng mà không có từ ngữ. OpenSea cũng can thiệp vào người dùng Cùng nhau, họ mất 1,8 triệu đô la Do một sai sót đã khiến họ niêm yết Câu lạc bộ Du thuyền Bored Ape và các NFT có giá trị khác ở mức thấp hơn giá thị trường. Cuối cùng công ty đã hoàn lại số tiền tương đương 750 Ether.

Một số người trong cộng đồng tiền điện tử, đặc biệt là những người đã bị giả mạo NFT, coi sự xâm nhập của các nền tảng như OpenSea là sự phản bội triết lý blockchain, thậm chí là để giải quyết tội phạm. “Đó là một thị trường phi tập trung, [OpenSea] Bạn chỉ cần cung cấp các công cụ và để thị trường tự quyết định từng giao dịch. “Khóa tài khoản và tài khoản NFT không phải là cách thích hợp để xử lý mọi việc,” người dùng Twitter 0x99ed cho biết trong DM. 0x99ed NFT trị giá 90.000 USD đã bị OpenSea đóng băng vì bị hacker mua lại và bán lại.

Ethmuppet cho biết họ đã hỏi ý kiến ​​luật sư và tin rằng hành động của OpenSea là “100% bất hợp pháp”.

“Tiền gì cũng được,” họ nói thêm. “Nhưng đây là điều mà các nghệ sĩ nên biết … [It’s] Thật ngạc nhiên khi họ có thể tắt một nhóm nghệ sĩ theo ý thích dựa trên hành động của họ bên ngoài OpenSea. “