Một nhà giao dịch quỹ phòng hộ người Anh bị cáo buộc lừa gạt số tiền 1,3 tỷ USD của người nộp thuế Đan Mạch đã bị Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất dẫn độ về Đan Mạch, nơi ông ta đã sống hơn một thập kỷ.

Trader Sanjay Shah đã bị cảnh sát bắt giữ vào sáng thứ Tư sau khi đến Copenhagen và dự kiến ​​​​sẽ ra tòa vào thứ Năm để điều trần tại ngoại.

Chính quyền Đan Mạch đã theo đuổi Shah kể từ khi họ biết rằng bắt đầu từ năm 2012, họ cho biết, anh và các đồng nghiệp tại Solo Capital ở London đã tìm ra cách rút tiền từ phiên bản địa phương của Sở Thuế vụ. Phương pháp này bao gồm các giao dịch phức tạp và được thiết kế cẩn thận để thu thuế từ cổ tức. Ông Shah từ lâu đã khẳng định mình vô tội.

Những giao dịch bị cáo buộc này đã được các thương nhân khác sử dụng để bòn rút của cải từ các quốc gia khác trong cái mà một học giả mô tả là “vụ trộm thuế lớn nhất trong lịch sử châu Âu”. Thiệt hại đã trở nên rõ ràng khi việc tiếp tục tính toán các vụ bắt giữ và truy tố trên lục địa. Đức bị lấy mất khoảng 30 tỷ USD, Pháp mất khoảng 17 tỷ USD và những khoản nhỏ hơn được lấy từ Ba Lan, Na Uy, Áo, Ý và các nước khác.

Những quốc gia này đã làm rất ít để cảnh báo những nước khác về các thỏa thuận hối lộ. Đan Mạch là một trong những quốc gia cuối cùng bị ảnh hưởng và đã mất nhiều năm cố gắng thuyết phục và đàm phán với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để dẫn độ ông Shah.

Peter Hammelgaard, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đan Mạch, cho biết: “Vấn đề cổ tức là vấn đề quan trọng đối với Đan Mạch và là một trong những vụ lừa đảo hình sự lớn nhất và nghiêm trọng nhất”. “Các quỹ công, nhà nước phúc lợi và xã hội dựa trên niềm tin của chúng ta đang bị đe dọa.”

Ông Shah cho biết ông đã khai thác một kẽ hở, một kẽ hở mà các luật sư khuyên ông là hoàn toàn chính đáng. Ông Shah, không thừa nhận tội lỗi, đã đưa ra đề nghị giải quyết vấn đề nhiều năm trước, nhưng lời đề nghị đó ngay lập tức bị từ chối, người đại diện của ông, Jack Irvin, cho biết.

Ông Irvine viết trong một tuyên bố: “Có vẻ như chính phủ Đan Mạch, các cơ quan pháp luật và giới truyền thông đã kết án Shah trước phiên tòa. Chúng tôi cần hỏi liệu anh ấy có được xét xử công bằng không?”

Ông Shah chuyển đến Dubai vào năm 2009 và nói rằng ông yêu thành phố này. Ông sống một thời gian trong một biệt thự rộng 10.000 mét vuông có lối ra bãi biển và một chiếc du thuyền trị giá 1,3 triệu USD.

Trong khi các công tố viên Đan Mạch coi ông là nhân vật phản diện quốc gia, thì chính quyền ở Anh, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Đức bắt đầu phong tỏa tài sản của ông, và ông Shah cuối cùng buộc phải rao bán căn nhà của mình, Irvine nói. Anh ta đã không đi du lịch trong nhiều năm vì sợ bị bắt.

Dưới áp lực của các nhà điều tra Đan Mạch, ông Shah bị bắt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào tháng 5 năm 2022. Phải mất nhiều tháng, các nước mới ký được thỏa thuận dẫn độ để ông Shah có thể bị đưa đến Đan Mạch hầu xét xử.

Trường hợp này sẽ là một trong nhiều trường hợp đang diễn ra. Chính quyền Đan Mạch đã đệ đơn kiện tại London nhắm vào hàng chục tổ chức tài chính, nhằm tìm cách thu hồi khoảng 1,7 tỷ USD tiền thuế bị mất.

Tại Đức, hơn 1.000 luật sư và nhà tài chính đang bị điều tra, nhiều người trong số họ đã bị kết án và bị phạt vì những tội danh tương tự. Vào tháng 5, Hanno Berger, cựu điều tra viên thuế và bị cáo buộc là người chủ mưu các giao dịch của phó tổng thống ở Đức, đã bị kết án 8 năm tù. Anh ta bị dẫn độ từ Thụy Điển, nơi anh ta đã sống từ năm 2012.