Dưới đây là những điểm nổi bật trong lời khai của một số nhân chứng truy tố – bao gồm Freed, nhân viên của ông Bankman và bạn gái Carolyn Ellison – là trọng tâm của vụ án:

Adam Jedidia

Nhân chứng đầu tiên của bên công tố là Adam Yedediah, cựu nhà phát triển FTX, là bạn thân của ông Bankman-Fried và sống cùng ông cùng các cộng sự khác ở Bahamas.

Ông Jedediah, người không bị buộc tội bất kỳ tội danh nào và được làm chứng theo quyền miễn trừ, cho biết ông Bankman-Fried biết rằng FTX và Alameda Research, một công ty kinh doanh tiền điện tử cùng loại, đang gặp khó khăn.

Ông Yedidia mô tả cuộc trò chuyện với ông Bankman-Fried trên sân tennis của họ vào mùa hè trước vụ sụp đổ FTX, khi thị trường tiền điện tử sụp đổ và những người cho vay ở Alameda đang đòi lại tiền của họ. Ông Yedidia cho biết ông Bankman-Fried đã nói với ông rằng FTX “năm ngoái có khả năng chống đạn, nhưng năm nay chúng tôi không chống đạn được” và rằng sẽ mất từ ​​​​sáu tháng đến ba năm để công ty có thể “chống đạn trở lại”.

Caroline Ellison

Bà Ellison, người điều hành công ty Alameda và là bạn gái cũ của ông Bankman-Fried, là nhân chứng chính của chính phủ. Cô ấy nói chi tiết về mối quan hệ chặt chẽ giữa Alameda và FTX, bao gồm một số trường hợp, cô ấy nói, khi ông Bankman-Fried chỉ đạo hoặc bật đèn xanh cho việc sử dụng tiền gửi của khách hàng FTX.

Bà Ellison, người đã nhận tội gian lận và đang hợp tác với các công tố viên, cho biết ông Bankman-Fried rất mong muốn mua lại cổ phiếu FTX từ Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử đối thủ. Cô ấy nói rằng cô ấy lo lắng về động thái này vì cô ấy biết điều đó có nghĩa là phải vay 1 tỷ USD tiền của khách hàng FTX cho thỏa thuận này.

“Không sao đâu, tôi nghĩ điều này thực sự quan trọng và chúng ta cần phải hoàn thành nó,” ông Bankman-Fried nói với bà Ellison, theo lời khai của bà.

Bà Ellison cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về suy nghĩ của ông Bankman-Fried, nêu chi tiết mối quan hệ của họ và quan điểm có phần không chính thống của ông rằng các quy tắc về không nói dối và không ăn trộm ít quan trọng hơn những hành động mà ông coi là phục vụ lợi ích lớn hơn.

Gary Vương

Ông Wang, người đồng sáng lập FTX, người đã nhận tội trong vụ án và đồng ý hợp tác với các công tố viên, nói với bồi thẩm đoàn rằng ông Bankman-Fried đã ra lệnh cho ông đưa các tính năng vào sàn giao dịch để mang lại lợi thế cho Alameda trên nền tảng này. “Cuối cùng, đây là quyết định của Sam,” anh làm chứng.

Lập trình viên có giọng nói nhỏ nhẹ đã dành phần lớn thời gian của mình trên nền tảng để giải thích sự phức tạp của mã máy tính của FTX, ủng hộ quan điểm của nguyên đơn rằng Alameda được cố tình cấp các đặc quyền trên nền tảng để có thể sử dụng tiền gửi của khách hàng FTX như thể đó là một con heo đất .

Ông Wang đã gặp ông Bankman-Fried tại trại hè toán trung học và họ là bạn cùng lớp tại MIT trước khi cùng nhau thành lập FTX vào năm 2019.

Nishad Singh

Ông Singh, cựu giám đốc điều hành FTX, người cũng đã nhận tội, đã trình bày chi tiết về khoản chi tiêu xa hoa của ông Bankman-Fried – bao gồm mua bất động sản lớn và quyên góp chính trị – được tài trợ bởi tiền gửi của khách hàng FTX.

Ông Singh cho biết ông đã cấp cho các cộng sự khác quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của mình để quyên góp chính trị dưới danh nghĩa của ông, bao gồm cả em trai của ông Bankman-Fried, Gabe, người điều hành nhóm phi lợi nhuận Pandemia Guard. Ông Singh làm chứng tại một thời điểm, khi không có chuyển khoản tín dụng, Gabe Bankman-Fried đã cử một phụ tá đến Bahamas “với một loạt séc từ tài khoản ngân hàng của tôi”.

Các công tố viên cũng cho thấy một cuộc trao đổi email giữa ông Singh và mẹ của ông Bankman-Fried, bà Barbara Freed, người đang nhận 1 triệu USD từ FTX cho tổ chức phi lợi nhuận Mind the Gap của bà. Bà Freed, giáo sư luật Stanford, đề nghị ông Singh quyên góp dưới danh nghĩa của ông “bởi vì chúng tôi không muốn tạo ấn tượng rằng việc tài trợ cho MTG là chuyện gia đình, trái ngược với nỗ lực tập thể của nhiều người (bao gồm cả người đàn ông bí ẩn nào đó Nishad Singh :))

Có lẽ mặt trời

Ông Sun, cựu luật sư hàng đầu tại FTX, đã làm chứng rằng ông Bankman-Fried đã thúc đẩy ông tìm ra lời biện minh pháp lý cho việc sàn giao dịch liên tục lạm dụng hàng tỷ USD tiền của khách hàng – ngay cả sau khi ông Sun nói với ông chủ của mình là không có gì cả.

Theo yêu cầu của ông Bankman-Fried, ông Sun cho biết, ông đã xem xét một số phương án lý thuyết để biện minh cho việc vay và tiêu tiền của khách hàng FTX. Nhưng ông Sun, người đã làm chứng sau khi đạt được thỏa thuận rằng các công tố viên sẽ không theo đuổi cáo buộc chống lại ông, cho biết ông đã nói lại với ông Bankman-Fried rằng không có lựa chọn nào trong số đó được hỗ trợ bởi “sự thật”. Ông Bankman-Fried đáp lại bằng cách nói “đại loại như,” tôi hiểu rồi “,” ông Sun làm chứng.

Các công tố viên sau đó đã phát đoạn clip phỏng vấn ông Bankman-Fried trên chương trình “Good Morning America” ​​​​của ABC vài ngày trước khi FTX nộp đơn xin phá sản vào tháng 11. Trong cuộc phỏng vấn đó, ông Bankman-Fried đã đưa ra một trong những lựa chọn lý thuyết mà ông Sun đã đưa ra để giải thích cho những gì đã xảy ra với tiền của khách hàng FTX.