Mọi người đi ngang qua tòa nhà tại địa chỉ được liệt kê của văn phòng Tomorrow Holdings ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 3 tháng 2 năm 2017. REUTERS / Thomas Peter

BẮC KINH (Reuters) – Một tòa án ở Thượng Hải hôm thứ Sáu đã kết án tỷ phú Canada gốc Hoa Xiao Jianhua, người đã không xuất hiện trước công chúng kể từ năm 2017, 13 năm tù giam và phạt tập đoàn Tomorrow Holdings của ông 55,03 tỷ nhân dân tệ (8,1 tỷ USD), mức cao kỷ lục ở Trung Quốc.

Tòa sơ thẩm Trung cấp Thượng Hải cho rằng Xiao và Tomorrow Holdings bị buộc tội trộm cắp bất hợp pháp tiền gửi công, phản quốc sử dụng tài sản đáng tin cậy, sử dụng trái phép tiền và hối lộ.

Bà cho biết thêm, bản án được giảm vì cả hai đều khai nhận hành vi phạm tội của mình và hợp tác khôi phục số tiền thu lợi bất chính và bồi thường thiệt hại.

Một nguồn tin thân cận với doanh nhân này nói với Reuters vào thời điểm đó rằng Xiao sinh ra ở Trung Quốc, được biết đến với mối liên hệ với giới tinh hoa Đảng Cộng sản Trung Quốc, được nhìn thấy lần cuối trên xe lăn từ một khách sạn sang trọng ở Hồng Kông vào đầu giờ. .

Tòa án cho biết Xiao Guddan “vi phạm nghiêm trọng trật tự quản lý tài chính” và “làm tổn hại đến an ninh tài chính của nhà nước”, với việc ông trùm kinh doanh bị phạt thêm 6,5 triệu nhân dân tệ vì các tội danh này.

Tòa án cho biết từ năm 2001 đến năm 2021, Xiao và Ghoda đã cung cấp cho các quan chức chính phủ cổ phần, bất động sản, tiền và các tài sản khác với tổng trị giá hơn 680 triệu nhân dân tệ để trốn tránh sự giám sát tài chính và tìm kiếm lợi thế bất hợp pháp.

Vào tháng 7 năm 2020, các nhà quản lý Trung Quốc đã bắt giữ 9 tổ chức liên quan của tập đoàn này như một phần của chiến dịch trấn áp những rủi ro do các tập đoàn tài chính gây ra. Đọc thêm

Trong số chín, bốn công ty bảo hiểm – Bảo hiểm Tài sản Thiên An Trung Quốc, Bảo hiểm Nhân thọ Hoa Hạ, Bảo hiểm Nhân thọ Thiên An và Bảo hiểm Yian P&C – cũng như New Times Trust và New China Trust. Chứng khoán, Chứng khoán Guosheng và Hợp đồng tương lai Guosheng.

Tòa án cho biết kể từ năm 2004, Xiao and Tomorrow đã kiểm soát nhiều tổ chức tài chính và nền tảng tài chính trực tuyến, bao gồm cả Baoshang Bank thất bại, thông qua nhiều tầng lớp cổ đông gián tiếp và quyền sở hữu ẩn danh.

Cô cho biết Xiao đã sử dụng số tiền thu lợi bất chính để mua lại các tổ chức tài chính, kinh doanh chứng khoán và đầu tư ra nước ngoài. Nhưng cô thừa nhận những nỗ lực của anh để bù đắp.

“Xiao Jianhua đã thực hiện các biện pháp đáng khen ngợi, vì vậy bản án của anh ta đã được giảm theo quy định của pháp luật”, thông báo viết.

Khi được hỏi về quyền tiếp cận lãnh sự quán của Xiao với tư cách là công dân Canada trong cuộc họp giao ban thường kỳ vào thứ Sáu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin cho biết vì luật pháp Trung Quốc không công nhận hai quốc tịch nên Xiao không được hưởng các quyền đó.

Đại sứ quán Canada tại Bắc Kinh đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Tomorrow Holdings không thể được đưa ra bình luận ngay lập tức.

(đô la = 6,8056 nhân dân tệ Trung Quốc)

(Báo cáo bởi Tony Munro, Ziyi Tang, Ryan Wu, Elaine Zhang, Eduardo Baptista và Meg Shen; Biên tập bởi Kim Coogle và Stephen Coates

Tiêu chí của chúng tôi: Các Nguyên tắc Tin cậy của Thomson Reuters.