Ngày 20 tháng 1 (Reuters) – Các công tố viên liên bang đã tịch thu gần 700 triệu đô la tài sản từ người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried vào tháng 1, phần lớn là cổ phiếu của Robinhood, theo một vụ kiện được đệ trình hôm thứ Sáu.

Bankman-Fried, người đã bị buộc tội ăn cắp hàng tỷ đô la từ các khách hàng của FTX để trả các khoản nợ phát sinh từ quỹ phòng hộ tập trung vào tiền điện tử, đã không nhận tội gian lận. Anh ta dự kiến ​​​​sẽ ra tòa vào tháng 10.

Bộ Tư pháp đã tiết lộ việc tịch thu cổ phiếu Robinhood vào đầu tháng này, nhưng đã cung cấp một danh sách đầy đủ hơn về các tài sản bị tịch thu vào thứ Sáu, bao gồm tiền mặt được giữ tại các ngân hàng khác nhau và tài sản được giữ trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Quyền sở hữu cổ phiếu Robinhood bị tịch thu, trị giá khoảng 525 triệu đô la, là chủ đề tranh chấp giữa Bankman-Fried, FTX và công ty cho vay tiền điện tử đã phá sản BlockFi.

Vụ tịch thu tài sản gần đây nhất được DOJ báo cáo xảy ra vào thứ Năm, khi các công tố viên tịch thu 94,5 triệu đô la tiền mặt từ một tài khoản tại Ngân hàng Silvergate được liên kết với FTX Digital Markets, một công ty con của FTX ở Bahamas. Bộ Tư pháp đã thu giữ hơn 7 triệu đô la từ các tài khoản Silvergate khác được liên kết với Bankman-Fried và FTX.

DOJ trước đây đã thu giữ gần 50 triệu đô la từ tài khoản FTX Digital Markets tại Moonstone Bank, một ngân hàng nhỏ của bang Washington.

DOJ cũng cho biết rằng tài sản trong ba tài khoản Binance được liên kết với Bankman-Fried có thể bị tịch thu hình sự, nhưng không cung cấp ước tính về giá trị trong các tài khoản đó.

Báo cáo của Dietrich Knauth; Chỉnh sửa bởi Noelene Walder và Daniel Wallis

tiêu chuẩn của chúng tôi: Nguyên tắc ủy thác của Thomson Reuters.