Một doanh nhân Trung Quốc bị cáo buộc chuyển hàng triệu đô la bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng của một số nhân vật có ảnh hưởng nhất trong thế giới MAGA – bao gồm cả cựu trợ lý của Trump, Steve Bannon và Jason Miller – theo một loạt tài liệu nộp lên tòa án liên bang vào tháng Hai.

Các tài liệu này thể hiện nỗ lực của người được ủy thác do tòa án chỉ định trong vụ phá sản của Gu Wengui, một tỷ phú chống Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhằm thu hồi số tiền mà Gu bị cáo buộc đã chuyển hướng như một phần của “kế hoạch lừa đảo” nhằm che giấu sự giàu có với các chủ nợ của mình.

Go từ lâu đã tài trợ cho các nỗ lực của Bannon và Miller sau Nhà Trắng – ngay cả khi các nhà phê bình cáo buộc cựu ông trùm xây dựng làm điệp viên hai mang bí mật cho Bắc Kinh – và liên bang cáo buộc ông ta đã biển thủ hơn 1 tỷ USD từ các nhà bất đồng chính kiến ​​​​Trung Quốc ở hải ngoại.

Guo đã phủ nhận tất cả những cáo buộc này, tự miêu tả mình là nạn nhân của những âm mưu phức tạp.

Trong số những mục tiêu lớn nhất của người giám hộ là Gettr, Giải pháp thay thế Twitter gặp rắc rối mà Guo cùng Miller đưa ra vào năm 2021, từ đó người điều hành đang tìm cách thu hồi số tiền khổng lồ 21 triệu USD.

Hồ sơ pháp lý cho biết: “Trong suốt nhiều năm, con nợ đã dàn dựng một ‘trò chơi may rủi’, sử dụng một mạng lưới phức tạp gồm các công ty vỏ bọc, trên danh nghĩa là thuộc sở hữu của các thành viên gia đình và cấp dưới, nhưng trên thực tế, do con nợ kiểm soát”. “Bên nợ, thông qua công ty vỏ bọc Hamilton Opportunity Fund SPC ('Hamilton'), đã chuyển tiền với số tiền 21.000.000 USD sau… [bankruptcy] Lịch sử thỉnh nguyện.”

Ngôn ngữ này được lặp lại trong hàng trăm hồ sơ do người được ủy thác gửi, với một vài chi tiết bổ sung và chỉ có tên và số tiền tài chính được thay đổi. Nhiều bị cáo là các công ty lớn như FedEx và American Express, hoặc các tổ chức kinh doanh mờ ám có trụ sở tại Vương quốc Anh, Quần đảo Cayman, Ý, Nhật Bản, Hồng Kông và Trung Quốc đại lục.

Nhưng trong mọi trường hợp, các bên bị nhắm mục tiêu được cho là đã nhận tiền từ Guo mà thực ra thuộc về những người cho vay của ông trùm đã sa ngã, các nạn nhân của ông ta, và của tòa án New York đã tuyên cho ông ta 134 triệu USD tiền phạt khinh thường.

Các tài liệu này cũng tiết lộ mối quan hệ lâu dài giữa Quách và những nhân vật chủ chốt ở cánh hữu Mỹ. Chúng cho thấy các cố vấn chiến lược của Bannon, cựu chiến lược gia lâu năm của Nhà Trắng, đã nhận được 850.000 USD từ hai công ty của Go ngay trước khi nộp đơn xin phá sản. Người phát ngôn của Bannon đã không trả lời các yêu cầu bình luận nhiều lần.

Trong khi đó, cá nhân Miller đã nhận được 353.269,23 USD từ Joe, trong khi công ty cũ của ông là Jamestown Associates, công ty phục vụ chiến dịch tranh cử của Trump vào năm 2016 và 2020, nhận được 104.691,25 USD. Fox News nhận được 264.113,25 USD.

Miller xác nhận số tiền ông nhận được đã được đưa vào gói thù lao chính thức của ông với tư cách là CEO của GETTR.

“Điều này thật nực cười,” Miller nói trong một tuyên bố. “Tất cả số tiền tôi kiếm được trong vai trò Giám đốc điều hành của GETTR đều được xác định cụ thể trong hợp đồng của tôi và dành cho các dịch vụ được cung cấp. Chúng tôi sẽ phản đối việc truy tố này.”

Trong tin nhắn với The Daily Beast, một cố vấn lâu năm của Trump xác nhận rằng Jamestown đã tạo quảng cáo cho Gettr mà Fox đã phát sóng.

Miller viết khi giải thích về các khoản thanh toán: “Tất cả các dịch vụ đều được thực hiện và tất cả đều được ghi chép đầy đủ. “Thật là buồn cười.”

Cả Fox và Jamestown đều không trả lời yêu cầu bình luận từ The Daily Beast. Đó cũng không phải là trường hợp của chính Gettr, công ty mà Miller đã rời đi vào năm ngoái để tham gia nỗ lực quay trở lại của cựu tổng thống.

Người được ủy thác cũng đang tìm cách thu hồi 300.000 USD do một tổ chức phi chính phủ do Guo đứng đầu trả. Thời báo Washington Tổ chức phi lợi nhuận The Geertz File Investigative Reporting Project của nhà báo Bill Geertz, trả lương cho Geertz và vợ ông. Gettr và Bannon đã giúp thành lập tổ chức phi chính phủ được đề cập, Tổ chức Pháp quyền và tổ chức chị em của nó, Hiệp hội Pháp quyền, vào năm 2018. Bộ Tư pháp kể từ đó đã xác định cả hai nhóm và Gettr là một phần của âm mưu tội phạm mà qua đó Gu được cho là đã làm giàu cho bản thân nhờ sự hỗ trợ của các nhà hoạt động chống cộng.

Tiết lộ rằng Geertz đã chấp nhận A Khoản vay 100.000 USD việc làm trợ lý cho Guo đã khiến anh ta mất việc tại Washington Free Beacon vào năm 2019. Gertz đã không trả lời các câu hỏi từ The Daily Beast. Gửi email thường xuyên tới Thời báo WashingtonTài khoản báo chí cũng không được trả lời.

Đáng chú ý vắng mặt trong danh sách bị cáo là Donald Trump Jr. và cựu cố vấn thương mại của Trump, Peter Navarro, những người mà người được ủy thác xác định là mục tiêu tiềm năng của trát đòi hầu tòa trong một tài liệu dự thảo được đệ trình vào tháng 1.